Demonstração·dados sintéticos·

Acme Servicos

Concluidorisco baixo

Acme Servicos Empresariais Ltda · CNPJ 77.888.999/0001-66 · BPO / Servicos

Ver como cliente Gerar documento

Próximas ações· disparar coleta automática ou pedir documentos faltantes

Em analise

R$ 0,00

Oportunidades ativas

Pendencias no Inbox

Dono

ACAna Costa

Tags:concluidoissultima atividade mês passado

Pronto para análise

Cliente forneceu 87% dos inputs · 47 motores aplicáveis

Procuração assinada · 6 SPEDs coletados via e-CAC · SPED ECD recebido · cobertura suficiente pra rodar análise. Estimativa: R$ 2-5M em oportunidades baseado em CNAE.

Anotações internas (2)

PL
Cliente subiu SPED ECD via portal · 5 exercícios completos · validei ok
Pedro Lima · há 2h
MC
Carla preocupada com modulação STF Tema 69 · pediu reunião antes de aprovar
Marina Costa · ontem

Próximos prazos fiscais

DCTFem 9d · vence 25/05
EFD-Contribem 29d · vence 14/06
eSocialem 30d · vence 15/06

Atalhos rápidos

Visao geral O que recebi13 O que entreguei12 Pendencias do cliente4 Comunicacao (CRM)10 Health score84 Onboarding Oportunidades0 Aprovacoes0 Documentos Linha do tempo Configuracoes

Recebido

de 26 itens

Cobertura

69%

dos inputs

Motores ativados

de 47 aplicáveis

Pendências críticas

bloqueiam análise

Pendências críticas — ação do escritório

O que falta vir do cliente · resolva antes de rodar análise final

alta
Felipe não acessou portal ainda
convidado há 24h
alta
SPED ECD pendente (5 exercícios)
necessário pra 9 motores IRPJ/CSLL
alta

1. Dados cadastrais

Identificação e responsáveis

Razão social + CNPJ + IE + IM
Recebido
15/05/2026
CNAE principal + regime tributário
Recebido
15/05/2026
Endereço fiscal completo
Recebido
15/05/2026
Capital social
Recebido
15/05/2026
Sócios identificados (LGPD controlador)
João Beta (51%, controlador) + Maria Beta (49%)
Recebido
16/05/2026
Responsável fiscal + contato
Carla Souza · CFO
Recebido
15/05/2026
Dados bancários (restituição)
Carla ainda não preencheu
Pendente

2. Compliance & aceites

Procuração, certificado, LGPD, contrato

Procuração e-CAC assinada
via gov.br · válida até 15/05/2027
Recebido
15/05/2026 14:32
Certificado digital A1 informado
vence 22/11/2026
Recebido
15/05/2026
DTE habilitado no e-CAC
Recebido
15/05/2026
Aceite LGPD
Recebido
15/05/2026
Aceite NDA
Recebido
15/05/2026
Contrato de honorários (25% fee)
Recebido
15/05/2026

3. Documentos fiscais

13 obrigações + uploads manuais

SPED Contribuições
60/60 meses via e-CAC
Recebido
16/05/2026
SPED Fiscal
38/60 meses · coleta lenta no e-CAC
Atrasado
SPED ECF
5/5 exercícios via e-CAC
Recebido
16/05/2026
DCTFWeb
60/60 meses via e-CAC
Recebido
16/05/2026
EFD-Reinf
13/60 meses · coleta em andamento
Atrasado
eSocial
60/60 meses
Recebido
16/05/2026
NF-e saída/entrada
Recebido
16/05/2026
PER/DCOMP histórico
5 anos consultados · 0 pleitos anteriores
Recebido
16/05/2026
SPED ECD (upload manual)
Felipe Andrade · contador interno
Pendente
Folha de pagamento (upload manual)
Felipe Andrade · trava 12 motores INSS
Pendente
OFX bancário (Open Finance ou upload)
Pendente
Arquivo conciliação Cielo/Rede
cliente não usa adquirente
Não se aplica
Faturas concessionárias (energia, telecom)
Tier B · futuro RPA
Pendente